Published On: Lun, Jul 16th, 2012
Sin categoría | By admin

PIDIÓ IFE A CNBV MÁS DE 400 INFORMES EN CAMPAÑAS

También hubo solicitudes de la Fepade. En el caso específico de Monex será la Secretaría de Hacienda la que determine si se realizaron operaciones de ‘lavado’ de dinero, señala.

La Jornada

Israel Rodríguez

México, DF.  La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), confirmó que durante el proceso electoral atendió más de 400 solicitudes del Instituto Federal Electoral (IFE ) para personas políticamente expuestas, morales y físicas, que implica romper el secreto bancario.

Carlos López Moctezuma, vocero de la CNBV dijo que también hubo solicitudes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

En el caso especifico de Monex , dijo, que será la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, la que determine si se realizaron eventuales operaciones de lavado de dinero.